規(guī)定一、上市公司設(shè)立董事會(huì)秘書

董事會(huì)秘書是董事會(huì)設(shè)置的服務(wù)席位，既不能代表董事會(huì)，也不能代表董事長。董事會(huì)秘書是上市公司的高級管理人員。

規(guī)定二、上市公司設(shè)立獨(dú)立董事

上市公司獨(dú)立董事是指，不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與其所受聘的上市公司及其主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。 獨(dú)立董事的主要職責(zé)在于對控股股東及其選任的董事、高級管理人員’以及其與上市公司進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行監(jiān)督。

規(guī)定三、增加了股東大會(huì)的特別決議事項(xiàng)

上市公司在1年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司資產(chǎn)總額30%的，應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)作出決議，并經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

規(guī)定四、增設(shè)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事的表決權(quán)排除制度

上市公司董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。

該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的“無關(guān)聯(lián)關(guān)系”董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)“無關(guān)聯(lián)關(guān)系”董事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交上市公司股東大會(huì)審議。